证券代码：002544      证券简称：普天科技         公告编号：2023-034

          中电科普天科技股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会

第十八次会议于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议通

知和会议资料于 2023 年 5 月 10 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监

事、高级管理人员发出（经全体董事同意本次会议豁免 5 天会议通知期限）。本

次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》

的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

提供担保的议案>的议案》。

  《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》（公告编号

                  《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

特此公告。

            中电科普天科技股份有限公司

                  董 事 会

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